2020年11月23日，家住中宁的刘某报警称：一个月前其在“soul”交友app上认识了李某，微信上聊了几天后感觉很投缘，便迅速发展为恋爱关系。
随后，李某介绍给刘某一个叫“中银证券”的投资平台，经过少量多次的投资，刘某得到了一些“甜头”，多次在平台累计充值37万余元后，发现不能提现，遂怀疑被骗，于是立即报警。
接到刘某报案后，中宁县公安局刑侦大队安排专人迅速开展侦查，通过前期分析研判、对比资金流、筛选排查等方式，成功冻结二级账户10万余元，并调取涉案银行卡资金流数据、确定嫌疑人真实身份和活动轨迹信息，收集固定了大量证据，并锁定了嫌疑人窝点在贵州。
侦办民警放弃休息时间、争分夺秒研判案件，通过前期侦查，时机成熟迅速制定详实抓捕计划，确保嫌疑人如数到案。
3月初，侦查员远赴贵州，在当地警方的配合下，打掉一个专门以购买虚拟货币、转移涉诈赃款的方式为境外电信诈骗犯罪分子洗钱的团伙，抓获该团伙组织头目及具体操作嫌疑人5名、抓获非法提供支付账户的涉案嫌疑人6名，扣押作案手机13部、涉案银行卡30余张。
现查明该团伙头目钟某和境外实施电信诈骗的犯罪团伙相互勾结，通过租赁他人银行卡、支付宝等结算工具帮助实施诈骗的犯罪分子洗钱，公司成立后短短半年之内累计洗钱金额逾3000万元 ，团伙头目钟某非法获利20余万元，其他团伙成员获利3-5万元不等。
目前，中宁县公安局已将嫌疑人依法采取强制措施，抓捕嫌疑人11名，为受害群众追回损失20余万元，打掉了这个长期帮境外电信诈骗洗钱的犯罪窝点。
